ULTIMA ORĂ 24 iulie 2012

Percheziţii fără precedent în România - 256 de descinderi în 10 judeţe. Sunt vizaţi evazioniştii

de Covasna Media | 347 vizualizări

256 de percheziţii au loc în acest moment în 10 judeţe din România şi în Capitală, într-o acţiune fără precedent ca mărime, desfăşurată de DIICOT, IGPR şi Poliţia de Frontieră. Sunt vizaţi suspecţii de evaziune şi contrabandă şi depozitele en gros de alimente şi materiale de construcţii.

Sunt căutaţi suspecţii de evaziune şi de spălare de bani, iar printre suspecţi s-ar număra, pe lângă proprietarii diferitelor depozite de marfă, nume importante din lumea politică. Printre numele vizate s-ar număra şi cel al senatorului PSD de Giurgiu, Cezar Măgureanu.

Evaziunea s-ar referi în mod principal la zahăr, dar şi la fructe şi legume, materiale de construcţii şi alte produse.

Au existat descinderi şi pe Valea Cascadelor, în Bucureşti, unde sunt mai multe depozite de gresie şi faianţă.

Peste 125 de suspecţi vor fi aduşi, în cursul acestei zile, la audieri.

Între 2010 şi 2012, reţeaua investigată de DIICOT- Structura Centrală dezvoltase un circuit evazionist complex, generând prejudicii statului de 40 de miliarde de lei anul, afirmă Mediafax.

Directorii din ANAF - suspecţi că i-ar fi ajutat pe evazionişti, susţine DIICOT. În dosar ar fi implicaţii şi cei din clanul interlop Butoane, din Giurgiu.

Senatorul PSD Cezar Măgureanu şi şefi ai ANAF, implicaţi într-o reţea de evazionişti

Printre suspecţi se numără şi senatorul Cezar Măgureanu, dar şi comisari de la ANAF şi Garda Financiară. La acţiune participă DIICOT, IGPR şi Poliţia de Frontieră.

Senatorul de Giurgiu Cezar Măgureanu, fiica şi ginerele său, sunt implicaţi într-o reţea de evazionişti, alături de Octavian Grecu, zis Butoane.

Percheziţiile au avut loc în Bucureşti şi domicilii din judeţele Ilfov, Giurgiu, Constanţa, Argeş, Buzău, Vâlcea, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor.

"Activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr şi a gravitat în jurul următoarelor firme sau grupuri de firme:

- S.C. LEMARCO S.A. Bucureşti – reprezentată de învinuitul CONSTANTIN TUDOR;

- S.C. DUCTIL ROM S.A. Bucureşti – reprezentată de învinuitul STUPARU SORIN;

- S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov - reprezentată de învinuitul SAIKALY NICOLE;

- S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu – reprezentată de învinuiţii GĂZDAC SORIN ADRIAN şi GĂZDAC RALUCA LIVIA IOANA.

Activitatea infracţională a acestor învinuiţi, a fost sprijinită în diferite forme, de către numiţii:

- DRĂGAN NICUŞOR, director general adjunct în cadrul A.N.A.F.;

- STROE DAN – director achiziţii în cadrul A.N.A.F.;

- NĂIPEANU ELENA-MĂDĂLINA – angajat D.G.F.P. Giurgiu;

- PĂCALĂ NADIA – comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale;

- POPA GEORGE, IONESCU BOGDAN, ZĂBAVĂ MARIN, SEBE STELIAN, PENCIU MIHĂIŢĂ – comisari în cadrul Gărzii Financiare Giurgiu.

De asemenea, activitatea infracţională realizată de către învinuiţi pe raza judeţului Giurgiu, a fost sprijinită de către învinuitul GRECU OCTAVIAN zis „BUTOANE".

La activitatea infracţională a învinuiţilor GĂZDAC SORIN ADRIAN şi GĂZDAC RALUCA LIVIA IOANA, a contribuit şi numitul MĂGUREANU CEZAR MIRCEA, dar, dată fiind calitatea acestuia de senator în Parlamentul României, contribuţia acestuia va fi analizată într-o cauză penală separată", se arată într-un comunicat al DIICOT.

Este vorba despre cea mai mare acţiune desfăşurată până în prezent în România, împotriva evaziunii fiscale. Sunt vizaţi inclusiv mai mulţi angajaţi din cadrul ANAF care au sprijinit această infracţiune de evaziune fiscală. De asemenea, sunt vizaţi şi membrii ai lumii interlope. Există două mandate de aducere pe numele a doi membrii din clanul Butoane din Giurgiu.

Între 2010 şi 2012, reţeaua investigată de DIICOT dezvoltase un circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte suma de 40 milioane de euro anual.

În acest caz complex vor fi aduse la audieri 125 de persoane.

La sediul DIICOT din Capitală au început să sosească persoane care au fost prinse marţi dimineaţă la percheziţii.

(rtv.net)

(realitatea.net)

Distribuie articolul:  
|

ULTIMA ORĂ

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.