Polițiștii și procurorii covăsneni au descins marți dimineață la două adrese din Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc. Acțiunile au loc într-un dosar penal cu acuzații de spălare de bani, evaziune fiscală și delapidare. Banii sustrași dintr-o firmă au fost spălați inclusiv prin investiții în criptomonede.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, ancheta vizează persoanele care au administrat o societate pe acțiuni. Între iunie 2022 și decembrie 2023, suspecții au transferat în mod repetat 613.000 de euro din conturile firmei către un SRL. Acest SRL era condus chiar de unul dintre administratorii companiei păgubite.

„Ulterior sustragerii sumelor de bani prin această modalitate, persoanele cu atribuții de administrare, gestionare și control a persoanei vătămate, au disimulat adevărata proveniență, circulație, destinație și beneficiarii reali ai sumelor sustrase, prin transferuri succesive, efectuate la intervale scurte de timp, prin conturile mai multor persoane fizice și juridice, controlate de aceleași persoane care administrau și persoana vătămată, prin schimburi valutare, explicații bancare aparent contractuale, creditări de societăți, restituiri fictive, plăți către terți și transferuri către conturi externe”, se arată în comunicatul transmis de Parchet. 

În luna noiembrie 2021, fostul administrator al firmei a împrumutat 450.000 de euro unei alte companii. La scurt timp, șeful societății care a primit banii a preluat conducerea firmei pe acțiuni. Și în acest caz, sumele au ajuns la diverse persoane fizice și juridice pentru a li se pierde urma.

Mai mult, anchetatorii arată că administratorul a folosit o parte din banii sustrași pentru a face investiții în criptomonede, venituri pe care nu le-a declarat la stat pentru a scăpa de taxe.

În urma perchezițiilor de marți, autoritățile au ridicat mai multe documente, un telefon mobil și un laptop. 

Acțiunea face parte din campania națională „Operațiunea Jupiter”. 

Măsurile dispuse în cursul procesului penal, sunt reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual adecvat de administrare a probatoriului, activități care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul constituțional al prezumției de nevinovăție, mai transmite Parchetul.