Trei percheziții domiciliare au avut loc miercuri, 4 noiembrie, în județele Covasna și Brașov, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală și delapidare în domeniul construcțiilor. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, două persoane și o societate comercială sunt suspectate că nu au declarat veniturile obținute în perioada martie 2021 – februarie 2025, fapt care ar fi produs un prejudiciu de peste 1,2 milioane de lei bugetului de stat.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Covasna și ai Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna. Au fost puse în executare trei mandate de percheziție domiciliară, la sediul unei firme și la locuințele a două persoane din județele Covasna și Brașov. De asemenea, au fost emise două mandate de aducere.

Veniturile din construcții nu ar fi fost declarate timp de patru ani

Conform procurorilor, în perioada 1 martie 2021 – 28 februarie 2025, persoanele vizate nu ar fi declarat veniturile obținute din activitatea firmei în domeniul construcțiilor și s-ar fi sustras astfel de la plata obligațiilor fiscale.

„În fapt, s-a reținut că, în perioada 01 martie 2021 – 28 februarie 2025, suspecții nu au declarat veniturile realizate din activitatea desfășurată în domeniul construcțiilor și astfel s-au sustras de la plata obligațiilor fiscale, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu în valoare totală de 1.221.345 lei”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.

Ancheta îi vizează pe doi suspecți, dintre care unul ar fi avut calitatea de administrator de fapt, iar celălalt pe cea de administrator în drept al societății. Firma este, la rândul ei, suspectată de evaziune fiscală și de reținerea și neplata, în termenul legal, a impozitelor și contribuțiilor.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat documente și telefoane mobile, considerate relevante pentru soluționarea cauzei.

Dosarul vizează infracțiuni de evaziune fiscală, reținerea și neplata impozitelor și contribuțiilor, precum și delapidare. Acțiunea face parte din Operațiunea Jupiter, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Parchetul precizează că măsurile din această etapă au ca scop administrarea probelor și nu înlătură prezumția de nevinovăție a persoanelor cercetate.

În cadrul aceleiași operațiuni, polițiștii și procurorii covăsneni au făcut marți percheziții în Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc, într-un alt dosar care vizează acuzații de spălare de bani, evaziune fiscală și delapidare. În acel caz, ancheta privește transferuri de 613.000 de euro din conturile unei societăți, iar o parte din bani ar fi fost folosiți inclusiv pentru investiții în criptomonede.