O firmă din județul Covasna care oferă servicii de cazare a rămas fără peste 52.000 de lei după ce a acceptat o ofertă care părea să îi aducă încasări de peste 200.000 de lei. Reprezentantul societății a achitat suma drept garanție contractuală, în schimbul promisiunii că va obține contracte cu noi clienți. Banii așteptați nu au mai fost virați, iar cazul a ajuns în atenția polițiștilor. În urma cercetărilor, o femeie din județul Brașov a fost identificată ca suspectă, iar prejudiciul a fost recuperat integral.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Covasna au fost sesizați despre posibila înșelăciune la data de 7 octombrie 2026.

Potrivit cercetărilor preliminare, reprezentantul societății comerciale ar fi fost convins de o persoană că poate obține, cu ajutorul acesteia, contracte de cazare cu potențiali clienți. Pentru a beneficia de presupusa oportunitate, firma a încheiat un contract de prestări servicii și a achitat o garanție de peste 52.000 de lei.

În schimb, conform înțelegerii, societatea urma să primească, în termen de cinci zile lucrătoare, peste 200.000 de lei, sumă care ar fi reprezentat contravaloarea serviciilor de cazare ce urmau să fie prestate.

Plata nu a mai fost efectuată, iar reprezentantul firmei a decis să sesizeze poliția.

O femeie din Brașov, bănuită de înșelăciune

În urma investigațiilor desfășurate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, polițiștii au identificat o femeie din județul Brașov, bănuită că ar fi comis fapta.

Anchetatorii au reușit și recuperarea integrală a prejudiciului, astfel că suma de peste 52.000 de lei a fost recuperată.

Cercetările continuă în cadrul dosarului penal deschis pentru înșelăciune. Polițiștii încearcă să stabilească toate împrejurările în care s-a produs fapta, precum și eventuala existență a altor activități infracționale.

Femeia cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.

Recomandările polițiștilor pentru evitarea unor astfel de înșelăciuni

Pentru a preveni situațiile în care promisiunile contractuale sunt folosite pentru obținerea unor sume de bani în mod fraudulos, polițiștii recomandă reprezentanților societăților comerciale:

· Verificați identitatea și seriozitatea partenerilor de afaceri înainte de încheierea unui contract, inclusiv prin consultarea informațiilor publice disponibile despre societatea sau persoana cu care urmează să colaborați.

· Analizați cu atenție clauzele contractuale, în special cele referitoare la garanții, termene de plată, obligațiile fiecărei părți și consecințele nerespectării angajamentelor asumate.

· Nu efectuați plăți importante exclusiv pe baza unor promisiuni, fără să verificați în prealabil dacă există condiții reale pentru executarea contractului și dacă partenerul de afaceri își poate îndeplini obligațiile.

· Solicitați documente justificative și păstrați toate dovezile tranzacțiilor, inclusiv contractele, facturile, ordinele de plată și corespondența purtată cu partenerii comerciali.

· Manifestați prudență în cazul ofertelor care promit câștiguri sau încasări substanțiale într-un timp scurt, mai ales atunci când acestea presupun achitarea prealabilă a unor garanții ori a altor sume de bani.

· Sesizați poliția dacă există indicii privind săvârșirea unei infracțiuni și puneți la dispoziția organelor de cercetare penală toate documentele și informațiile care pot contribui la clarificarea situației.

Prudența în relațiile comerciale, verificarea atentă a partenerilor și analiza riguroasă a obligațiilor contractuale pot contribui la prevenirea fraudelor și la protejarea patrimoniului societăților comerciale.