Autoritățile din județul Covasna au deschis un dosar penal de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste trei milioane de lei, după ce au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 49 de ani, fost administrator al unei societăți comerciale radiate în prezent. Acesta este suspectat că ar fi înregistrat cheltuieli fictive și nu ar fi declarat veniturile realizate, cu scopul de a evita plata impozitelor, potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Covasna.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului se ridică, mai exact, la 3.280.799 de lei. Dintre măsurile luate se numără și sechestrul unor proprietăți, printre care 12,6 hectare de pădure, teren intravilan de aproape un hectar și 10 imobile.

„Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Covasna, împreună cu procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna – Secția de urmărire penală și criminalistică, au documentat activitatea infracțională a unei persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.   

Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada ianuarie 2014 – iunie 2016, un bărbat de 49 de ani, în calitate de administrator de drept (în perioada ianuarie 2014 – ianuarie 2016) şi administrator de fapt (în perioada ianuarie – iunie 2016) al unei societăţi comerciale (radiată în prezent), ar fi înregistrat în actele contabile cheltuieli fictive și nu ar fi înregistrat veniturile realizate, în scopul sustragerii de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului consolidat al statului.

Prejudiciul cauzat astfel bugetului consolidat al statului a fost evaluat la 3.280.799 de lei.

De asemenea, în perioada ianuarie 2014 – iunie 2016, bărbatul ar fi declarat un sediu fictiv al societăţii comerciale administrate, sediu în care nu ar fi fost desfăşurată nicio activitate, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor fiscale.

La data de 16 noiembrie 2023, în vederea recuperării prejudiciului, Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna a dispus extinderea măsurii asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare, aparținând bărbatului, până la concurenţa sumei de 3.280.799 de lei.

De asemenea, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor bunuri ale acestuia deţinute de terţe persoane, respectiv membri de familie, în vederea confiscării extinse.

Astfel, la data de 21 noiembrie 2023, a fost instituit sechestrul asigurător asupra a 12,6 hectare de pădure, 8.200 de metri pătrați de teren intravilan, 10 imobile – case, curți, construcții și anexe, gater, hală industrială, precum și asupra capitalului social al unei persoane juridice”, transmite IPJ Covasna în comunicatul de presă.

Investigațiile sunt în desfășurare sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, iar drepturile persoanei vizate sunt respectate conform prevederilor legale.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se mai arată în comunicatul de presă.

Sursa foto: shutterstock