CONVOCATOR 

În conformitate cu prevederile  Legii nr.31/1990  republicată, cu toate modificările ulterioare, precum si cele ale Actului Constitutiv al societății,

Consiliul de Administrație al S.C. SUBANSAMBLE AUTO  S.A., întrunit în ședința din data de 8.04.2025

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR

în data de 23.05.2025, ora 13:00

la sediul societății din Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păius David, nr.9,

jud. Covasna

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor la sfârșitul zilei de 7.05.2025, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1.Prezentarea si aprobarea situațiilor financiare anuale individuale si a anexelor acestora, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024.

2.Prezentarea si aprobarea Contului de profit și pierderi realizat la 31.12.2024.                                 

3.Prezentarea Raportului Auditorului financiar, întocmit pentru anul 2024.  

4.Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfasurata în exercițiul financiar 2024, în baza rapoartelor prezentate.

5.Revocarea Auditorului financiar al societății.

6.Numirea Auditorului financiar al societății.

6.Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025, precum şi valorificarea activelor nerentabile.

7.Aprobarea programului RK Â Modernizari pentru exercițiul financiar 2025.

8.Aprobarea programului de casari utilaje și obiecte de inventar pentru exercițiul financiar 2025.

9.Aprobarea datei de  9.06.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

La adunare pot participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de 7.05.2025, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. este format din 225.777.432  acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a actionarilor.

Acționarii care reprezintă, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Acţionarii menționate în alineatele precedente (a si b) au obligația să trimită materiale în scris, în plicuri închise, la sediul S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A., la adresa: Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păius David, nr.9, județul Covasna, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ  ORDINARĂ  A ACTIONARILOR  S.C. SUBANSAMBLE AUTO  S.A. DIN DATA  DE 23.05.2025".

Acţionarii persoane fizice menționați mai sus vor transmite materialele în original, semnate, însoțite de copia actului de identitate al actionarului, semnată pentru conformitate  de acesta si de extrasul de cont emis de  SUBANSAMBLE AUTO  S.A. , din care rezultă calitatea de actionar si numărul de acțiuni deținute.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Acestea vor fi adresate în scris, în original, semnate și însoțite de actele stipulate la alineatele precedente pentru actionarii persoane fizice sau juridice, după caz.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea actionarilor în adunarea generală a actionarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială.

Procurile speciale vor fi depuse în original, la sediul societății S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A., cu cel puțin 48 ore înainte de începerea lucrărilor adunării generale ordinare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Actionarii persoane fizice vor transmite procurile speciale, în original, însoțite de copia actului de identitate al actionarului, semnată pentru conformitate de acesta.

În cazul procurilor speciale transmise de actionarii persoane juridice, acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de acte ce atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv Certificat constatator emis de către Registrul comerțului cu mai puțin de trei luni fata de data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial.

Originalul procurii speciale va rămâne la societate, un exemplar al procurii speciale va fi înmânat reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la actionar. La data Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, la intrarea în sala de ședință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procură specială și actul de identitate.

Textul integral al documentelor și materialelor ce urmează să fie prezentate si aprobate în cadrul adunării, formularele de procuri speciale vor putea fi consultate începând cu data de 22.04.2025  la sediul societății din Sfântu Gheorghe, de luni până vineri, între orele 9:00-14:00.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de prezentare se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară a Actionarilor, în același loc și aceleași condiții, în data de 24.05.2025, ora 13:00.

Președintele Consiliului de Administrație

 Leonora MANIGA