Organele de poliție judiciară ale IPJ Covasna și Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au executat 8 percheziții, mercuri, 6 noiembrie a.c., pentru combaterea evaziunii fiscale în ceea ce privește comercializarea materialului lemnos. 

„În data de 06 noiembrie 2024, organe de poliție judiciară din I.P.J. Covasna, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au pus în executare opt mandate de percheziţie domiciliară la sediile și punctele de lucru ale unor persoane juridice, respectiv societate comercială, composesorat și Ocol Silvic Privat din județul Covasna și la domiciliile unor persoane fizice, într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen” , se arată în comunicatul transmis joi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna.

Persoanele juridice vizate de cercetări sunt bănuite că timp de cinci ani au comercializat material lemnos fără să contabilizeze tot. 

„În fapt, s-a reținut că, în perioada 2018 - septembrie 2023, persoanele juridice au desfășurat activități economice constând în comercializarea materialului lemnos fără a înregistra în contabilitate, în întregime, operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate”, se mai arată în comunicat.

Cercetările vor fi continuate pentru a se stabili cu exactitate prejudiciul cauzat bugetului de stat.

Măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, iar inculpații beneficiază de principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Cazuri similare 

Acesta nu este singurul caz de acest fel cercetat de oamenii legii. 

Luna trecută, în cadrul operațiunii „Jupiter”, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice (DICE), au pus în executare 29 de mandate de percheziție în județul Covasna și patru cercetări la fața locului tot pentru infracțiuni de evaziune fiscală dar și pentru  „tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național”, „abuz în serviciu” și „falsificarea de instrumente oficiale”. 

„În fapt, din probele administrate până în prezent s-a reținut că, în perioada ianuarie 2021 – prezent, două societăți comerciale având ca obiect de activitate „exploatarea și comercializarea materialului lemnos” au tăiat, fără drept, un număr semnificativ de arbori de pe arealele forestiere primite spre exploatare aflate pe raza județelor Covasna și Vrancea, iar ulterior au comercializat materialul lemnos, fără a înregistra veniturile obținute în evidențele contabile și fără a le declara organelor fiscale.

Perchezițiile, împreună cu toate activitățile conexe, se realizează inclusiv pentru a determina amploarea prejudiciului generat de tăierile ilegale de arbori, având ca scop atât evaluarea pagubelor aduse fondului forestier național cât și stabilirea prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului”, se arată într-un comunicat al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 

Un alt caz, a vizat administratorul unei firme din județul Covasna care a fost trimis în judecată, în luna septembrie a.c., sub acuzația de evaziune fiscală. El este suspectat că ar fi cauzat statului un prejudiciu de peste 200.000 de lei. Acesta ar fi omis înregistrarea a 26 de tranzacții comerciale în evidențele contabile, pentru a evita plata obligațiilor fiscale.