Doi bărbați, de 49 și 40 de ani, precum și șapte societăți comerciale au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna într-un dosar de delapidare și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, inculpații și-ar fi însușit ilegal peste 9,2 milioane de lei din patrimoniul unei firme și ar fi încercat ulterior să ascundă proveniența banilor prin transferuri succesive și documente fictive.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna a anunțat că rechizitoriul a fost finalizat în 30 iunie 2026, iar dosarul a fost trimis instanței. Cei doi inculpați se află sub măsura preventivă a controlului judiciar.

Potrivit procurorilor, „în perioada 02.11.2021-28.10.2024, au administrat în fapt o societate comercială, persoană vătămată în cauză, împreună cu S.C. O. BT S.R.L., și cu acest prilej, având sprijinul inculpatelor S.C. G.P. S.R.L., S.C. G.M. S.R.L. și S.C. K.L. S.R.L., aflate sub controlul direct sau indirect al inculpaților, și-au însușit fără drept suma de 9.237.882,43 lei”.

Anchetatorii susțin că, după însușirea banilor, inculpații ar fi încercat să ascundă proveniența acestora printr-un circuit financiar complex.

Conform comunicatului, persoanele implicate „au disimulat proveniența produsului infracțional constând în sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare (…) prin realizarea unor operațiuni financiare complexe constând în transferuri bancare succesive, realizate la intervale scurte de timp (…) precum și prin folosirea unor înscrisuri ce atestă raporturi juridice fictive (…) în scopul conferirii unei aparențe de legalitate”.

Procurorii mai arată că una dintre societățile inculpate ar fi primit direct aproximativ 1,8 milioane de lei, iar alte firme ar fi pus la dispoziția inculpaților conturile bancare și alte resurse pentru efectuarea transferurilor. Potrivit anchetei, către aceste societăți au fost virate inclusiv sume de 2.269.020 de lei, 950.000 de euro și 30.000 de lei.

În total, în dosar au fost trimise în judecată două persoane fizice și șapte persoane juridice pentru infracțiuni de delapidare, complicitate la delapidare și spălare de bani.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna precizează că trimiterea în judecată reprezintă o etapă a procesului penal și nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Persoanele trimise în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.