Consiliul de Administratie al Societății Comerciale CONSIC S.A., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiș nr. 2, jud. Covasna, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/209/1991, CUI RO552226, în baza dispoziţiilor legale și statutare convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 19.02.2024, la orele 12, în sala de şedinţă de la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 30.01.2023, stabilită ca dată de referinţă, cu următoarele ordine de zi:

1. Aprobarea bilanţului, a contului de profit şi pierdere şi a notelor explicative pe anul 2023
2. Aprobarea repartizării profitului pe anul 2023
3. Aprobarea raportului administratorilor pe anul 2023
4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024

Începând cu data convocării, în zilele de lucru, între orele 10-14, documentele referitoare la ordinea de zi se pot obţine la sediul societăţii CONSIC S.A. din Sf. Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 2. În acelaşi interval de timp se pot obţine informaţii şi telefonic la numărul 0267-351134.

Acţionarii au posibilitatea de a vota şi prin corespondenţă, cu condiţia ca votul scris să fie transmis societăţii cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de deschiderea adunării generale. Votul scris va conţine cel puţin elementele de identificare ale acţionarului, votul aferent punctului de pe ordinea de zi, precum şi semnătura acţionarului.

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal la prima convocare, Adunarea Generală se convoacă a doua oară în data de 20.02.2024, în acelaşi loc şi la aceleași ore.

Convocarea AGOA  precum şi documentele aferente se publică şi pe pagina de internet a Societăţii.   

SC CONSIC SA

Președintele  Consiliului de Administrație

TULIT Zsombor