CONVOCATOR 

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 31/1990  republicată, cu toate modificările ulterioare, precum şi cele ale Actului Constitutiv al societăţii,

Consiliul de Administrație al S.C. SUBANSAMBLE  AUTO  S.A., întrunit în ședința din data de 31.03.2026

CONVOACĂ

 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

în data de 15.05.2026, ora 13:00

la sediul societății din Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păiuş David, nr. 9, jud. Covasna

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 29.04.2026, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi a anexelor acestora, întocmite pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2025.

2. Prezentarea şi aprobarea Contului de profit şi pierderi realizat la 31.12.2025.                                 

3. Prezentarea Raportului Auditorului financiar, întocmit pentru anul 2025.  

4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie al societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2025, în baza rapoartelor prezentate.

5. Prelungirea mandatului Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii.

6. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2026, precum şi valorificarea activelor nerentabile.

7. Aprobarea programului RK + Modernizări pentru exerciţiul financiar 2026.

8. Aprobarea datei de  2.06.2026 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

La adunare pot participa şi vota toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 29.04.2026, stabilită ca dată de referinţă.

Capitalul social al S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. este format din 225.777.432  acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor.

Acţionarii care reprezintă, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente (a şi b) au obligaţia să trimită materiale în scris, în plicuri închise, la sediul S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A., la adresa: Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păiuş David, nr. 9, judeţul Covasna, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ  ORDINARĂ  A ACŢIONARILOR  S.C. SUBANSAMBLE AUTO  S.A. DIN DATA  DE 15.05.2026”.

Acţionarii persoane fizice menţionaţi mai sus vor transmite materialele în original, semnate, însoţite de copia actului de identitate al acţionarului, semnată pentru conformitate  de acesta şi de extrasul de cont emis de  SUBANSAMBLE AUTO  S.A. , din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Acestea vor fi adresate în scris, în original, semnate şi însoţite de actele stipulate la alineatele precedente pentru acţionarii persoane fizice sau juridice, după caz.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane juridice sau acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se va putea face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de procură specială.

Procurile speciale vor fi depuse în original, la sediul societății S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A., cu cel puţin 48 ore înainte de începerea lucrărilor adunării generale ordinare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot.

Acţionarii persoane fizice vor transmite procurile speciale, în original, însoţite de copia actului de identitate al acţionarului, semnată pentru conformitate de acesta.

În cazul procurilor speciale transmise de acţionarii persoane juridice, acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoţite de acte ce atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv Certificat constatator emis de către Registrul comerţului cu mai puţin de trei luni faţă de data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial.

Originalul procurii speciale va rămâne la societate, un exemplar al procurii speciale va fi înmânat reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acţionar. La data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, la intrarea în sala de şedinţă, reprezentanţii desemnaţi vor prezenta exemplarul lor de procură specială şi actul de identitate.

Textul integral al documentelor şi materialelor ce urmează să fie prezentate şi aprobate în cadrul adunării, formularele de procuri speciale vor putea fi consultate începând cu data de 14.04.2026  la sediul societăţii din Sfântu Gheorghe, de luni până vineri, între orele 9:00-14:00.

În situaţia în care la prima convocare nu se întrunesc condiţiile legale de prezentare se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor, în acelaşi loc şi aceleaşi condiţii, în data de 16.05.2026, ora 13:00.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Leonora MANIGA